يلقي تقرير صدر مؤخرًا الضوء على تطور وجود Bitcoin وفائدته على الويب المظلم.
يكشف التقرير عن أن أولئك الذين يستخدمون Bitcoin لإجراء المعاملات على بطن الإنترنت يغيرون سلوكياتهم مع نمو برنامج تتبع التشفير بشكل أكثر تقدمًا ، ومع بدء التبادلات تتطلب على نطاق واسع من المستخدمين إكمال إجراءات KYC للوصول إلى المنحدرات تشغيل / إيقاف.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه عدد قليل من البورصات ارتفاعًا كبيرًا في التدفقات الواردة من عناوين المحفظة المرتبطة بالمعاملات الشائنة.
استخدام Crypto Mixers Rockets بنسبة 900٪ بين 2019 و 2020
يمكن للمستخدمين الذين يتطلعون إلى غسل بيتكوين الخاص بهم - سواء كان ذلك لمجرد الخصوصية أو لأنهم لا يريدون تتبع معاملات معينة - يمكنهم القيام بذلك عن طريق استخدام خدمات الخلط على الويب المظلم.
تجمع هذه الخدمات الأصول من مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة ثم تعيد توزيعها ، مما يجعل من الصعب للغاية تتبع المصدر الدقيق للتشفير المختلط.
توجد مجموعات الاختلاط بشكل أساسي على الويب المظلم وكثيرًا ما يستخدمها كل من المشترين والبائعين للسلع والخدمات غير القانونية.
يظهر تقرير صدر مؤخرًا من Bitfury أن استخدام الخلاطات في ازدياد.
وفقًا لبياناتهم ، في الربع الأول من عام 2019 ، تم إرسال ما مجموعه 790 BTC إلى خدمات الخلط. ارتفع هذا الرقم بنسبة 900٪ في الربع الأول من عام 2020 ، مع إرسال إجمالي 7،946 BTC إلى هذه الخدمات.
ومن حيث الدولار ، يمثل هذا زيادة تقارب 66 مليون دولار.
لاحظوا أن هذا يرجع على الأرجح إلى الاتجاه الواسع النطاق لتبادل التبادل التشفير الذي يتطلب الآن إجراءات التحقق للمستخدمين لسحب الأموال.
من المحتمل أن يستخدم الأفراد والكيانات الذين يتعاملون على الويب المظلم الخلاطات كعازل بين أنشطتهم الشائنة المحتملة ومبيعاتهم الفورية في البورصات المنظمة.
"من هذا التحليل ، يبدو أن عمليات التبادل بمتطلبات التحقق أصبحت أقل شيوعًا كطريقة لسحب عملة البيتكوين من كيانات الشبكة الداكنة ، بينما أصبحت أدوات الخلط أكثر شيوعًا للانسحاب من كيانات الشبكة الداكنة" ، يلاحظ Bitfury.
ويفضل هذه التبادلات من قبل أولئك الذين ينقلون الأموال غير المشروعة
أفادت أمس أن البيانات على السلسلة تشير إلى أن Huobi و Binance و OKEx هي المنصات الثلاث التي يفضلها أولئك الذين يتطلعون إلى تفريغ التشفير المرتبط بالمعاملات غير المشروعة.
وأوضح أحد المصادر المقتبسة في التقرير أن هذه البورصات الثلاثة تلقت 60٪ من البيتكوين المحول من "عناوين عالية المخاطر".
الصورة مجاملة من تكشفت. مصدر البيانات: PeckShield
مع تنفيذ عمليات التبادل لمتطلبات تنظيمية أكثر صرامة ، هناك احتمال قوي أن يبدأ مستخدمو الويب المظلمون في التطلع نحو خدمات نظير إلى نظير لتسهيل بيع بيتكوين واكتسابه.
اترك تعليقا:
