بين عامي 2015 و 2018 ، وفقًا لأمر CFTC ، شارك موظف سابق في Coinbase في سوء السلوك المشار إليه على منصة GDAX. وقد تلقت البورصة أمرًا بوقف "المزيد من الانتهاكات". وفقًا للبيان الرسمي:
قدمت Coinbase بشكل متهور تقارير كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة بشأن المعاملات في الأصول الرقمية ، بما في ذلك Bitcoin ، على منصة التداول الإلكترونية GDAX التي تديرها.
يُزعم أن البورصة قامت بتشغيل "برنامجين للتداول الآلي" يسمى Hedger و Replicator. أنشأت هذه الروبوتات أوامر تداول "تتطابق مع بعضها البعض". لم تُبلغ البورصة لجنة تداول السلع الآجلة بأنها تدير حسابات متعددة ، وفقًا للأمر.
كان Coinbase يتداول على GDAX ، لكنه فشل في الكشف عن أن Coinbase كان يدير أكثر من برنامج تداول واحد ويتداول من خلال حسابات متعددة. بالإضافة إلى ذلك ، وجد الأمر أنه على الرغم من أن Hedger و Replicator لهما أغراض مستقلة ، إلا أنه من الناحية العملية قام البرنامجان بمطابقة الطلبات مع بعضها البعض في أزواج تداول معينة ، مما أدى إلى تداولات بين الحسابات المملوكة لـ Coinbase.
تم تضمين المعلومات الناتجة عن التجارة بين الروبوتات على موقع Coinbase الإلكتروني. بعد ذلك ، أخذت كيانات مثل Chicago Mercantile Exchange (CME) و NYSE Bitcoin Index و CoinMarketCap OpCo هذه البيانات ونسخها على منصاتهم الخاصة. ينص الطلب على:
يتم استخدام معلومات المعاملات من هذا النوع من قبل المشاركين في السوق لاكتشاف الأسعار المتعلقة بالتداول أو امتلاك الأصول الرقمية ، ومن المحتمل أن تؤدي إلى الحجم المتوقع ومستوى السيولة للأصول الرقمية ، بما في ذلك Bitcoin ، التي كانت خاطئة أو مضللة أو غير دقيقة.
سيولة وهمية في زوج تداول البيتكوين / لايتكوين
تشير أدلة أخرى وجدت من قبل CFTC إلى أنه بين سبتمبر ونوفمبر 2016 ، تلاعب موظف Coinbase السابق المذكور أعلاه بزوج تداول Bitcoin / Litecoin. مما يؤدي إلى إنشاء تقارير "سيولة زائفة". لم يتم الكشف عن اسم الموظف من قبل المنظم.
صرح القائم بأعمال مدير الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة ، فينسينت ماكغوناجل:
يؤدي الإبلاغ عن معلومات كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة عن المعاملات إلى تقويض سلامة تسعير الأصول الرقمية. يرسل إجراء الإنفاذ هذا رسالة مفادها أن المفوضية ستعمل على حماية سلامة وشفافية هذه المعلومات.
ذكر تقرير منفصل من قبل الصحفي Wu Blockchain أن هناك العديد من موظفي Coinbase السابقين والمديرين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاونون مع تحقيق CFTC. تستعد Coinbase لتصبح شركة عامة .
قال وو بلوكتشين إن الملاحقة المستمرة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة قد تؤثر على الصناعة بأكملها :
ستؤجل Coinbase إدراجها حتى أبريل. في وقت سابق ، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة يوم الجمعة أنها ستفرض غرامة قدرها 6.5 مليون دولار. قد يؤثر ذلك على القوائم اللاحقة لشركات العملة المشفرة في الولايات المتحدة والصين الكبرى.
اترك تعليقا:
