في 21 نوفمبر 2023، قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ووزارة العدل (DOJ) بتسوية التهم الموجهة ضد Binance. ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ورئيس العمليات فيها، تشانغبينج تشاو (CZ). تتعلق التسوية بمجموعة متنوعة من التهم الموجهة ضد الشركة بين عامي 2017 و2023.
كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار، تنحى تشيكوسلوفاكيا عن منصبه وأقر بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية (AML). ووصف ممثلو الادعاء التسوية بأنها واحدة من أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة، وسيدفع تشيكوسلوفاكيا نفسه 50 مليون دولار.
ما الأخطاء التي ارتكبتها BINANCE وCZ وفقًا لكل وكالة:
تسوية كفتك
انتهكت Binance قوانين مكافحة غسل الأموال عندما فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100000 معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية مثل حماس والقاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا. بالإضافة إلى ذلك، لم تبلغ Binance أبدًا عن أي معاملات مع مواقع الويب التي تبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. علاوة على ذلك، تقول السلطات إن منصة Binance كانت واحدة من أكبر المستفيدين من عائدات برامج الفدية. وبعيدًا عن مجرد عدم الامتثال، تزعم السلطات أن منصة Binance تظاهرت أيضًا بالامتثال للقوانين ذات الصلة.
وأكدت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه بين عامي 2017 و2023، قامت منصة Binance، من بين أمور أخرى، بعرض وتنفيذ معاملات مشتقات السلع بشكل غير قانوني لعملاء الولايات المتحدة ومن أجلهم وقبلت الأموال منهم دون الحاجة إلى التحقق من الهوية قبل التداول على المنصة. علاوة على ذلك، أكدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Binance نفذت استراتيجية عمل تتمثل في عدم الامتثال المتعمد لقانون تبادل السلع (CEA).
وكجزء من استراتيجية العمل هذه، اتخذت Binance خطوات للاحتفاظ بالعملاء الأمريكيين مع العلم أن تقديم مشتقات السلع لعملاء الولايات المتحدة يُخضعهم للوائح CEA وCFTC. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) Binance وCZ بانتهاك لائحة CFTC رقم 1.6، والتي تحظر الأنشطة التي يتم إجراؤها خارج الولايات المتحدة للتهرب عمدًا أو محاولة التهرب من CEA، عن طريق التخريب المتعمد وتخريب ضوابط الامتثال السطحية للمنصة، بما في ذلك الضوابط المصممة لتقييد المشاركة. من الأشخاص الأمريكيين.
بموجب أمر الموافقة المقترح من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC): سيتم إلغاء Binance بمبلغ 1.35 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة ودفع غرامة مالية مدنية بقيمة 1.35 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)؛ ستدفع تشيكوسلوفاكيا غرامة مدنية بقيمة 150 مليون دولار إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)؛ ويُمنع Binance وCZ من التهرب عمدًا من CEA، والعمل كشركة FCM غير مسجلة، وتشغيل بورصة غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية، والفشل في الحصول على ضوابط كافية للامتثال لـ KYC، من بين أنشطة أخرى.
تسوية شبكة مكافحة الجرائم المالية
أدت تسوية FinCEN مع Binance إلى فرض عقوبة مدنية بقيمة 3.4 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاكات Binance لقانون السرية المصرفية (BSA). بين عامي 2017 و2023، أكدت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن Binance فشلت في التسجيل كشركة خدمات مالية (MSB) وتفتقر إلى برنامج امتثال فعال لمكافحة غسيل الأموال. يوجه أمر الموافقة Binance لتوظيف مراقب امتثال مستقل، والتوقف عن خدمة العملاء في الولايات المتحدة، وإجراء مراجعة لتقرير الأنشطة المشبوهة (SAR)، والخضوع لمراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق 150 مليون دولار من العقوبات المدنية البالغة 3.4 مليار دولار في انتظار استيفاء Binance لهذه المتطلبات.
تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
قامت Binance أيضًا بالتسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية واعترفت بذلك بانتهاك حظر العقوبات. تضمنت انتهاكات Binance تسهيل تداول العملات الافتراضية بين الأشخاص في الولايات المتحدة والأشخاص الخاضعين للعقوبات مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية ومنطقة القرم في أوكرانيا وكوبا وما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية وما يسمى بجمهورية لوهانسك الشعبية. .
وفي بيان صحفي، أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن Binance تعمدت تخريب ضوابط الامتثال للعقوبات من خلال توجيه المستخدمين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، مما يمكّن المستخدمين من تجاوز ضوابط السياج الجغرافي. علاوة على ذلك، يؤكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن منصة Binance سمحت عن عمد بالتداولات بين الأشخاص في الولايات المتحدة والولايات القضائية الخاضعة للعقوبات على الرغم من أنها تفهم المخاطر.
وبموجب اتفاقية تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من المقرر أن تدفع Binance غرامة مدنية قدرها 968,618,825 دولارًا أمريكيًا، وقد نفذت برنامج امتثال للعقوبات، وستحافظ على تدابير الامتثال للعقوبات المصممة لتقليل مخاطر السلوك المماثل لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ التسوية.
اتفاقية الإقرار بالذنب لوزارة العدل
في اتفاقية الإقرار بالذنب مع وزارة العدل، أقرت Binance وCZ بالذنب واتفقتا على دفع أكثر من 4 مليارات دولار لتسوية تحقيق وزارة العدل. تضمنت التهم انتهاكات BSA لعدم تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال المصمم بشكل معقول لمنع استخدام منصة Binance لتسهيل غسل الأموال، وعدم التسجيل كشركة لتحويل الأموال، وانتهاكات قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). بالإضافة إلى ذلك، أقر تشيكوسلوفاكيا نفسه بأنه مذنب لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال بموجب قانون سرية الخدمات.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل، وافقت Binance على: مصادرة 2,510,650,588 دولارًا أمريكيًا، ودفع غرامة جنائية قدرها 1,805,475,571 دولارًا أمريكيًا، والاحتفاظ بمراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، وتعزيز برامج مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
ماذا يحدث لتشيكوسلوفاكيا الآن؟
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قال قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل إن تشيكوسلوفاكيا يجب أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، حتى ينظر القاضي جونز فيما إذا كان ينبغي أن يبقى خلال جلسة النطق بالحكم في فبراير/شباط، أو ما إذا كان ينبغي السماح له بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة. حيث هو مواطن. وفي أعقاب هذه التسويات، تكهن البعض بأنه قد يهرب إلى الإمارات. وهذا من شأنه أن يشكل مشكلة بالنسبة للمدعين العامين الأمريكيين لأن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ليس لديهما معاهدة لتسليم المجرمين. ومع ذلك، يبدو تشيكوسلوفاكيا مستعدًا لمواجهة الموسيقى ونشر بصراحة على X (تويتر سابقًا) أنه "ارتكب أخطاء" و"يجب عليه تحمل المسؤولية". ويواجه تشيكوسلوفاكيا عقوبة السجن القصوى لمدة 18 شهرًا، وقد وافق على عدم استئناف أي حكم يصل إلى هذه المدة. على الرغم من كل هذه الاتهامات، سيحتفظ CZ بحصته الأغلبية في Binance.
أين لجنة الأوراق المالية والبورصات؟
كانت هيئة الأوراق المالية (SEC) غائبة بشكل ملحوظ عن المؤتمر الصحفي لوزارة العدل الذي أعلن الأخبار يوم ٢١ نوفمبر. ومع ذلك، فهذه ليست بالضرورة أخبارًا جيدة، لأن هذه التسويات وصفقات الإقرار بالذنب لن تؤثر على قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد بينانس.
ما رأيك في القضية الأخيرة ضد Binance وCZ؟ شارك أفكارك وآرائك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
اترك تعليقا:
