وفقًا للاتفاقية المؤقتة المبرمة بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان، سيكون مقدمو خدمات الأصول المشفرة ملزمين بالتحقق من الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمستخدمين الذين تتجاوز معاملاتهم 1,090 دولارًا. ووفقا لوزير المالية البلجيكي، فإن المتطلبات الجديدة "ستضمن عدم ترك مساحة للمحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين لإضفاء الشرعية على عائداتهم من خلال النظام المالي".
تعمل الإجراءات الجديدة على تخفيف المخاطر المرتبطة بالمحافظ ذاتية الاستضافة
وفقًا لاتفاقية مؤقتة بين مجلس الاتحاد الأوروبي (EU) والبرلمان، سيظهر الآن مقدمو خدمات الأصول المشفرة (CASPs) في قائمة الكيانات الملزمة المطلوب منها "إجراء العناية الواجبة على عملائهم". وهذا يعني أن CASPs بحاجة إلى التحقق من الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمستخدمين الذين تتجاوز معاملاتهم 1090 دولارًا أو 1000 يورو.
وفي بيانه الصادر بتاريخ 18 يناير ، ادعى مجلس الاتحاد الأوروبي أن العناية الواجبة، والتي تتضمن أيضًا الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، "تضيف تدابير للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمعاملات مع المحافظ المستضافة ذاتيًا". يشرح البيان أيضًا سبب موافقة المجلس والبرلمان على إضافة CASPs إلى القائمة التي تشمل بالفعل البنوك والكازينوهات والوكالات العقارية وخدمات إدارة الأصول.
وتعليقًا على التغييرات المقترحة على اللوائح الحالية، قال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم:
"إن هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسيل الأموال. وستعمل على تحسين الطريقة التي يتم بها تنظيم الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعملها معًا. وهذا سيضمن عدم ترك مساحة للمحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين لإضفاء الشرعية على عائداتهم من خلال النظام المالي.
وبموجب الاتفاقية المؤقتة، يصبح تجار سلع مثل السيارات الفاخرة والطائرات واليخوت والسلع الثقافية أيضًا كيانات ملزمة. بالإضافة إلى ذلك، تصبح أندية كرة القدم المحترفة أيضًا كيانات ملزمة. ومع ذلك، وفقًا للبيان، لا يزال بإمكان أعضاء الاتحاد الأوروبي إزالة قطاع كرة القدم إذا رأوا أنه منخفض المخاطر.
حد الدفع النقدي الجديد
وفي الوقت نفسه، كشف البيان أيضًا أنه سيُطلب من الأعضاء فرض حد للدفع النقدي يبلغ حوالي 11000 دولار. ومن خلال تقييد قيمة المدفوعات النقدية، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى "جعل من الصعب على المجرمين غسل الأموال القذرة". وكشف البيان أيضًا عن عتبات جديدة للدفع النقدي لمستخدمي العملات المشفرة العرضيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي: "بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للاتفاقية المؤقتة، ستحتاج الكيانات الملزمة إلى تحديد والتحقق من هوية الشخص الذي يقوم بمعاملة نقدية بين الحين والآخر تتراوح بين 3000 و10000 يورو".
كما حدد بيان المجلس مسؤوليات وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء (FIU). وقالت إن كل وحدة ستُمنح “إمكانية الوصول الفوري والمباشر إلى المعلومات المالية والإدارية ومعلومات إنفاذ القانون”. يمكن أن تشمل هذه المعلومات عمليات نقل العملات المشفرة والمركبات الوطنية والبيانات الجمركية.
وبعد الاتفاق بين المجلس والبرلمان، من المقرر الآن تقديم نص الاتفاقية المؤقتة إلى ممثلي الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي للموافقة عليه.
ما هي أفكارك حول أحدث قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي؟ أخبرنا برأيك في قسم التعليقات أدناه.
اترك تعليقا:
